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Nirav MODI(Um homem de negócios conhecida de diamante)

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lista de três scammer Top of India: Nos falsos transactionTop três lista scammer fotos de Índia caso de segundo maior banco Punjab National Bank diamante trader do país Nirav Modi encontrou envolvido nela. Nirav Modi é um dos fundadores da $ 2.3 dólar Firestarter Diamante. PNB Fraude Transação de crores Rs.1400 fraudulentamente feita a partir de uma filial em Mumbai por Nirav. Tudo começou quando empresas diamantíferas contactado PNB para a carta de crédito (LC) para a exportação de pedras brutas. Que é uma ferramenta bancário comum. Este peculato tem realizado com base em cartas de compromisso (o), Que é uma única questão pelo banco local.

O Los fraudulenta foram emitidas por funcionários PNB Banco neste mega-enredo. Com base nos quais agências no exterior de alguns bancos indianos como Axis e Allahabad Banco etc, deu empréstimos para Nirav. Los é usado no processo de obtenção de mais dinheiro de um lugar para outro na forma de uma carta garantida. Depois disto, FIR arquivado com os documentos falsos no valor de 280.7 crores relacionadas com Los foi apresentado pela CBI à CBI. Em que PNB nomeou três empresas de diamantes – Diamonds R EU, Exportações solares e Diamantes Stellar. Segundo fontes oficiais, a CBI emitiu um aviso look-out contra Neerav. enforcement Directorate (ED) começou a confiscar bens móveis e imóveis de Nirav.

Vijay Mallya(O proprietário de uma conhecida marca Kingfisher, Político, proprietário da equipe IPL)

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Vijay Mallya é um homem de negócios indiano e político. O filho do industrial Vithal Mallya, ele é o presidente dos Estados Breweriof indiana Rajya Sabha.
Junto com isso, Ele também é co-proprietário da Formula One Team Sahara Force India. Sua empresa Royal Challengers Bangalore, equipe Premier League indiana, equipe I-liga Mohan Bagan, A.C.. E Bengala Ocidental F.C. são comprados. Junto com isso,
Ele também é membro do Conselho Mundial de Esportes Motor da FIA
Grupo es e Kingfisher Airlines, que recebe a principal marca do grupo cervejarias conjuntas de cerveja, Kingfisher.

Vijay Mallya também é membro e também representa India.Mallya é também o presidente de muitas empresas públicas, tanto na Índia e nos Estados Unidos. Ele foi presidente da Sanofi Índia e Beyer Crop Science por mais de 20 anos, e ele também é o presidente de muitas empresas públicas.

A vida pessoal de Vijay Mallya – Estilo de vida Vijay Mallya pessoais:

Vijay Mallya é filho do famoso empresário Vittal Mallya de Mangalore, Bntvl. Ele eclipsou sua primeira educação de La Martiniere Calcutá. E mais tarde em 1970, graduou-St. Faculdade de Xavier, Kolkata. Depois de completar seus estudos, Mallya juntou seu negócio de família. após a formatura, ele foi para a United State.

Lalit Modi (presidente ex-IPL)

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Lalit Modi-Descrição:

Nascido em uma família Marwari de Delhi na Índia 1963, Lalit Kumar Modi estudou na prestigiosa St. Colégio de Joseph, Nainital. Ele estudou na Universidade de Duke, nos Estados Unidos e tem um grau de bacharel em marketing em 1986. Lalit Modi é o filho de um pai rico Krishna Kumar Modi. Krishna Kumar é o presidente do Grupo Modi, que vale a pena 4000 crores. Lal Bahadur Gujarmal Modi, o avô de Lalit Modi, fundada Modinagar. Nascimento: novembro 29, 1963.

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