Top three scammers list of india
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NIRAV MODI(Un hombre de negocios bien conocida de diamante)

Top lista de tres estafadores de la India
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Top lista de tres estafador de la India: En los falsos transactionTop tres estafador lista de imágenes de la India caso del segundo mayor banco Banco Nacional de Punjab diamante operador del país Nirav Modi ha encontrado que participan en ella. Nirav Modi es un fundador de $ 2.3 dólar estadounidense Firestarter diamante. PNB fraude en las transacciones de millones de rupias Rs.1400 ha hecho de manera fraudulenta de una rama en Mumbai por Nirav. Comenzó cuando Diamond empresas contactadas PNB de la carta de crédito (LC) para la exportación de piedras en bruto. Que es una herramienta común bancario. Esta malversación de fondos ha llevado a cabo sobre la base de Cartas de Compromiso (Los), Que es un único problema por el banco local.

El diario Los fraudulenta fueron emitidos por los empleados del Banco PNB en este mega-trama. Sobre la base de los cuales las sucursales extranjeras de algunos bancos de la India como el Eje y Allahabad Banco etc., dio préstamos a Nirav. Los se utiliza en el proceso de conseguir más dinero de un lugar a otro en forma de una carta garantizada. Después de este, la FIR presentada con los documentos falsos por valor 280.7 decenas de millones relacionados con Los ha sido presentada por la CBI a la CBI. PNB en el que nombró a tres empresas de diamantes – Diamantes R US, Las exportaciones solares y diamantes estelares. Según fuentes oficiales, el CBI emitió un aviso de observación contra Neerav. Dirección de Aplicación (ED) comenzó el embargo de bienes muebles e inmuebles de Nirav.

, Vijay Mallya,(El dueño de una conocida marca de Kingfisher, Político, el dueño del equipo IPL)

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Vijay Mallya es un empresario y político indio. El hijo del industrial Vithal Mallya, él es el Presidente de los Estados Breweriof india Rajya Sabha.
Junto con esto, También es co-propietario del equipo de Fórmula Uno de la Fuerza de la India Sahara. Su compañía Royal Challenger Bangalore, Indian equipo de la Premier League, equipo de I-liga Mohan Bagan, C.A. Y Bengala Occidental F.C. se compran. Junto con eso,
También es miembro del Consejo Superior de Deportes Motor Mundial de la FIA
Grupo ES y Kingfisher Airlines, que obtiene la marca insignia del grupo cervecerías conjuntos de cerveza, Martín pescador.

Vijay Mallya también es miembro y también representa India.Mallya es también el presidente de muchas empresas públicas, tanto en la India y los Estados Unidos. Ha sido Presidente de la India y Sanofi Beyer Crop Science durante más de 20 años, y también es el presidente de muchas empresas públicas.

La vida personal de Vijay Mallya – Estilo de vida Vijay Mallya Personal:

Vijay Mallya es el hijo del famoso empresario Vittal Mallya de Mangalore, Bntvl. Se eclipsó su educación temprana de La Martiniere Calcuta. Y más tarde en 1970, se graduó de St. Colegio de Xavier, Calcuta. Después de completar sus estudios, Mallya se unió a su empresa familiar. Después de la graduación, fue a Estado Unidos.

Lalit Modi (ex presidente del IPL)

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Lalit Modi-Descripción:

Nacido en una familia Marwari de Delhi en la India en 1963, Lalit Kumar Modi estudió en el prestigioso St. Colegio de José, nainital. Estudió en la Universidad de Duke en los Estados Unidos y tiene una licenciatura en la comercialización de 1986. Lalit Modi es el hijo de un padre rico Krishna Kumar Modi. Krishna Kumar es el Presidente del Grupo Modi, que vale la pena 4000 crores. Lal Bahadur Gujarmal Modi, el abuelo de Lalit Modi, fundada Modinagar. Nacimiento: noviembre 29, 1963.

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